Минюст США начало следствие по подозрению в отмывании денежных средств в столичном офисе банка Deutsche Bank, передает Bloomberg ссылаясь на осведомителя, знакомый с обстановкой.
Со слов источника, речь заходит о сделках на миллиарды долларов. Минюст собирается уделить особенное внимание "так называемым зеркальным сделкам". Как указывает агентство, "похожие сделки имели возможность разрешить русским заказчикам перемещать средства из страны без подобающего извещения правительства".
Это следствие стало третьим в числе незавершенных уголовных следствий, начатых США в отношении Deutsche Bank. Раньше дознаватели заподозрили управление банка в нарушении законов США о санкциях и фальсификации курсов зарубежных валют.
В июле этого года департамент денежных услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank AG данные о деятельности столичного офиса банка. Это дело касается по предварительным данным прошедшей в конце 2014 года попытки подкупа работников филиала Deutsche Bank в Москве. Bloomberg тогда информировал, что департамент кроме того желает проконтролировать сведения о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы русским заказчикам обходить экономические санкции.
Посмотрите дополнительно интересный материал на тему юридическая консультация по телефону. Это вероятно может быть небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий